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Qua, Ago 02, 2006
MPF denuncia 20 por estelionado
Vinte pessoas foram denunciadas à 17ª Vara da Justiça Federal na Bahia por estelionato e formação de quadrilha pelo Ministério Público Federal.
A quadrilha falsificava cheques e clonava cartões de crédito por meio de um dispositivo conhecido como "chupa-cabra". O grupo foi desarticulado em junho pela Polícia Federal na Bahia, que conduzia as investigações desde dezembro do ano passado.
Com base de atuação na Bahia, a quadrilha mantinha conexão com pessoas envolvidas em São Paulo, que providenciavam as folhas de cheque em branco para ser utilizadas na fraude.
As folhas eram preenchidas a partir de dados obtidos por meio de cópias de cheques compensados. A maior parte dos títulos era depositada em contas correntes de laranjas.
Em troca, os laranjas recebiam um percentual do valor depositado. A outra parte dos cheques era utilizada em compras nos estabelecimentos comerciais por meio de falsificação de assinaturas.